Plantilla de Formulario de Informe de Actividad Sospechosa

Para las empresas o instituciones financieras, es una de las peores situaciones que la gente explote su sistema sin que nadie se dé cuenta. Además, delitos graves pueden estar sobre la mesa en estas situaciones. Por ejemplo, algunas personas pueden lavar dinero o violar las reglas más importantes de la empresa/institución. Para combatir y evitar que esto suceda, lo mejor es utilizar personas como observadores y guardias.

Un formulario de informes de actividades sospechosas permite a los empleados o a su comunidad denunciar a personas conocidas o sospechosas por sus actividades sospechosas. Al facilitar la presentación de un informe, podrá detectar posibles amenazas con anticipación y tomar medidas contra ellas de inmediato. Después de que envíen informes de actividades sospechosas, puede inspeccionar los casos y finalmente notificar a los agentes del orden. Sea consciente de las actividades sospechosas y tome medidas de precaución con un formulario de informe de actividad sospechosa ahora.